興業銀行銀行股份有限公司 有關老總暫代股東會秘書職責的通知
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A股編碼：601166A股通稱：興(xing) 業(ye) 公示序號：臨(lin) 2024-033
認股權證編碼：360005、360012、360032認股權證通稱：興(xing) 業(ye) 銀行優(you) 1、興(xing) 業(ye) 銀行優(you) 2、興(xing) 業(ye) 銀行優(you) 3
可轉換債(zhai) 券編碼：113052可轉換債(zhai) 券通稱：興(xing) 業(ye) 銀行可轉債(zhai)
本公司董事會(hui) 及全體(ti) 董事確保本公告內(nei) 容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
興(xing) 業(ye) 銀行銀行股份有限公司（下稱我們(men) 公司）第十屆股東(dong) 會(hui) 第二十二次大會(hui) 於(yu) 2024年3月28日表決(jue) 通過《關(guan) 於(yu) 聘任夏維淳先生擔任董事會(hui) 秘書(shu) 的議案》，允許聘用夏維淳先生擔任董事長助理，並且在獲國家金融監督管理總局審批董事長助理任職要求後履行職責。在本公司董事長助理缺口期內(nei) ，股東(dong) 會(hui) 特定由執行董事、行長孫雄鵬老先生暫代股東(dong) 會(hui) 秘書(shu) 職責。
現階段，夏維淳先生董事長助理任職要求仍然處於(yu) 國家金融監督管理總局審批環節中。依據上海交易所《股票上市規則》“上市企業(ye) 董事長助理缺口時間超3個(ge) 月，總經理理應暫代股東(dong) 會(hui) 秘書(shu) 職責”相關(guan) 規定，自2024年6月28日起，本董事長呂家進老先生暫代股東(dong) 會(hui) 秘書(shu) 職責。夏維淳老先生將於(yu) 獲國家金融監督管理總局審批董事長助理任職要求後履行職責。
特此公告。
興(xing) 業(ye) 銀行銀行股份有限公司股東(dong) 會(hui)
2024年6月28日
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