上海電影有限責任公司 2023年年度股東大會決定公示
1.9W
證券代碼：601595股票簡稱：上海電影公示序號：2024-021
本公司董事會(hui) 及全體(ti) 董事確保本公告內(nei) 容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
核心內(nei) 容提醒：
●此次會(hui) 議是不是有無決(jue) 議草案：無
一、召開和參加狀況
(一)股東(dong) 會(hui) 舉(ju) 行的時長：2024年6月27日
(二)股東(dong) 會(hui) 舉(ju) 辦地點：上海市徐匯區漕溪北路595號C座14樓會(hui) 議室
(三)出席會(hui) 議的普通股股東(dong) 和修複表決(jue) 權的優(you) 先股以及持有股份狀況：
(四)表決(jue) 方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guan) 規定，交流會(hui) 組織狀況等。
本次股東(dong) 大會(hui) 采取現場網絡投票與(yu) 網上投票相結合的，對會(hui) 議報告中列明的決(jue) 議事宜展開了投票選舉(ju) ，表決(jue) 方式合乎《公司法》與(yu) 《公司章程》的相關(guan) 規定。會(hui) 議由董事長王健兒(er) 老先生組織。
(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業(ye) 在位執行董事9人，參加8人，執行董事李早女性由於(yu) 工作原因無法出席本次會(hui) 議；
2、企業(ye) 在位公司監事5人，應邀出席4人,公司監事鈕懌女性由於(yu) 工作原因無法出席本次會(hui) 議；
3、企業(ye) 董事長助理劉澤鶴先生出席本次會(hui) 議；除副總經理李早女性由於(yu) 工作原因無法出席本次會(hui) 議外，別的管理層均出席此次會(hui) 議。
二、提案決(jue) 議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：《關(guan) 於(yu) ＜2023年度董事會(hui) 工作報告＞的議案》
決(jue) 議結論：根據
決(jue) 議狀況：
2、提案名字：《關(guan) 於(yu) ＜2023年度監事會(hui) 工作報告＞的議案》
決(jue) 議結論：根據
決(jue) 議狀況：
3、提案名字：《關(guan) 於(yu) ＜2023年度財務決(jue) 算報告＞的議案》
決(jue) 議結論：根據
決(jue) 議狀況：
4、提案名字：《關(guan) 於(yu) ＜2023年年度報告＞及摘要的議案》
決(jue) 議結論：根據
決(jue) 議狀況：
5、提案名字：《關(guan) 於(yu) 公司2023年度利潤分配預案及2024年中期現金分紅事項的議案》
決(jue) 議結論：根據
決(jue) 議狀況：
6、提案名字：《關(guan) 於(yu) 續聘2024年度審計機構的議案》
決(jue) 議結論：根據
決(jue) 議狀況：
7、提案名字：《關(guan) 於(yu) 預計2024年度日常關(guan) 聯交易限額的議案》
決(jue) 議結論：根據
決(jue) 議狀況：
8、提案名字：《關(guan) 於(yu) 提請股東(dong) 大會(hui) 授權董事會(hui) 以簡易程序向特定對象發行股票的議案》
決(jue) 議結論：根據
決(jue) 議狀況：
9、提案名字：《關(guan) 於(yu) 公司未來三年（2024-2026）股東(dong) 回報規劃的議案》
決(jue) 議結論：根據
決(jue) 議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股東(dong) 的表決(jue) 狀況
(三)有關(guan) 提案決(jue) 議的有關(guan) 情況表明
1、本次股東(dong) 大會(hui) 大會(hui) 的議案8、9歸屬於(yu) 特別決(jue) 議提案，已經獲得出席本次會(hui) 議股東(dong) 或公司股東(dong) 委托代理人所持有合理決(jue) 議股權總量的2/3左右根據；
2、本次股東(dong) 大會(hui) 大會(hui) 的議案1、2、3、4、5、6、7歸屬於(yu) 普通決(jue) 議提案，已經獲得出席本次會(hui) 議股東(dong) 或公司股東(dong) 委托代理人所持有合理投票權股權總量的半數以上根據；
3、本次股東(dong) 大會(hui) 大會(hui) 的議案5、6、7、8、9對中小股東(dong) 的表決(jue) 情況進行獨立記票；
4、本次股東(dong) 大會(hui) 大會(hui) 的議案7涉及到關(guan) 聯方交易，公司控股股東(dong) 上海電影（集團公司）有限責任公司擁有310,228,317股，為(wei) 本議案的相關(guan) 性公司股東(dong) ，故回避表決(jue) 。
三、律師見證狀況
1、本次股東(dong) 大會(hui) 印證的法律事務所：北京金杜律師事務所上海市分所
侓師：楊倩、陸文熙
2、律師見證結果建議：
綜上所述，本所律師覺得，企業(ye) 本次股東(dong) 大會(hui) 的集結和舉(ju) 辦程序符合《公司法》《證券法》等相關(guan) 法律、行政規章、《股東(dong) 大會(hui) 規則》和《公司章程》的相關(guan) 規定；參加本次股東(dong) 大會(hui) 的人員和召集人資格真實有效；本次股東(dong) 大會(hui) 的表決(jue) 流程和表決(jue) 結果真實有效。
特此公告。
上海電影有限責任公司股東(dong) 會(hui)
2024年6月28日
[免責聲明] 本文轉載於(yu) 網絡,觀點與(yu) 本站無關(guan) 。本站不對所包含內(nei) 容的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅(jin) 作參考，並請自行承擔全部責任。
文章內(nei) 容侵權、投訴舉(ju) 報投訴郵箱：Jubao_Times@163.com
