廣州韋爾半導體有限責任公司 2023年年度股東大會決定公示
1.8W
證券代碼：603501股票簡稱：韋爾股份公示序號：2024-048
可轉債(zhai) 編碼：113616可轉債(zhai) 通稱：韋爾轉債(zhai)
本公司董事會(hui) 及全體(ti) 董事確保本公告內(nei) 容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
核心內(nei) 容提醒：
●此次會(hui) 議是不是有無決(jue) 議草案：無
一、召開和參加狀況
(一)股東(dong) 會(hui) 舉(ju) 行的時長：2024年6月25日
(二)股東(dong) 會(hui) 舉(ju) 辦地點：上海浦東(dong) 新區上科路88號東(dong) 樓
(三)出席會(hui) 議的普通股股東(dong) 和修複表決(jue) 權的優(you) 先股以及持有股份狀況：
(四)表決(jue) 方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guan) 規定，交流會(hui) 組織狀況等。
本次會(hui) 議由董事會(hui) 集結，以現場網絡投票及網上投票相結合的舉(ju) 辦，董事長虞仁榮老先生主持此次會(hui) 議，大會(hui) 符合法律、政策法規、法規和《公司章程》的相關(guan) 規定。
(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業(ye) 在位執行董事9人，參加9人；
2、企業(ye) 在位公司監事3人，參加3人；
3、董事長助理出席了本次會(hui) 議，別的高管人員出席了此次會(hui) 議。
二、提案決(jue) 議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：《2023年度董事會(hui) 工作報告》
決(jue) 議結論：根據
決(jue) 議狀況：
2、提案名字：《2023年度監事會(hui) 工作報告》
決(jue) 議結論：根據
決(jue) 議狀況：
3、提案名字：《2023年度獨立董事履職情況報告》
決(jue) 議結論：根據
決(jue) 議狀況：
4、提案名字：《2023年度財務決(jue) 算報告》
決(jue) 議結論：根據
決(jue) 議狀況：
5、提案名字：《＜2023年年度報告＞及其摘要》
決(jue) 議結論：根據
決(jue) 議狀況：
6、提案名字：《2023年度利潤分配預案的議案》
決(jue) 議結論：根據
決(jue) 議狀況：
7、提案名字：《關(guan) 於(yu) 續聘公司2024年度財務及內(nei) 部控製審計機構的議案》
決(jue) 議結論：根據
決(jue) 議狀況：
8、提案名字：《關(guan) 於(yu) 公司2023年度關(guan) 聯交易及2024年度預計日常關(guan) 聯交易的議案》
決(jue) 議結論：根據
決(jue) 議狀況：
9、提案名字：《關(guan) 於(yu) 公司2024年度為(wei) 控股子公司提供擔保額度的議案》
決(jue) 議結論：根據
決(jue) 議狀況：
10、提案名字：《關(guan) 於(yu) 公司2024年度銀行綜合授信額度及授權對外簽署銀行借款相關(guan) 合同的議案》
決(jue) 議結論：根據
決(jue) 議狀況：
11、提案名字：《關(guan) 於(yu) 公司非獨立董事及高級管理人員2024年度薪酬方案的議案》
決(jue) 議結論：根據
決(jue) 議狀況：
12、提案名字：《關(guan) 於(yu) 公司獨立董事2024年度薪酬方案的議案》
決(jue) 議結論：根據
決(jue) 議狀況：
13、提案名字：《關(guan) 於(yu) 公司監事2024年度薪酬方案的議案》
決(jue) 議結論：根據
決(jue) 議狀況：
(二)股票分紅按段決(jue) 議狀況
(三)涉及到重大事情，5%下列公司股東(dong) 的表決(jue) 狀況
(四)有關(guan) 提案決(jue) 議的有關(guan) 情況表明
本次股東(dong) 大會(hui) 決(jue) 定決(jue) 議順利通過。提案6-9、提案11-13對此中小股東(dong) 獨立記票。關(guan) 係公司股東(dong) 對此提案8、提案11-13回避表決(jue) 。
三、律師見證狀況
1、本次股東(dong) 大會(hui) 印證的法律事務所：北京天元律師公司
侓師：崔創立、陳魏
2、律師見證結果建議：
綜上所述，本所律師覺得，企業(ye) 本次股東(dong) 大會(hui) 的集結、舉(ju) 辦程序符合法律法規、行政規章、《股東(dong) 大會(hui) 規則》和《公司章程》的相關(guan) 規定；參加本次股東(dong) 大會(hui) 現場會(hui) 議工作的人員資格及召集人資質真實有效；本次股東(dong) 大會(hui) 的表決(jue) 程序流程、表決(jue) 結果真實有效。
特此公告。
廣州韋爾半導體(ti) 有限責任公司股東(dong) 會(hui)
2024年6月26日
●手機上網公示文檔
北京天元律師公司關(guan) 於(yu) 上海韋爾半導體(ti) 有限責任公司2023年年度股東(dong) 大會(hui) 的法律意見
●上報文檔
廣州韋爾半導體(ti) 有限責任公司2023年年度股東(dong) 大會(hui) 決(jue) 定
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