安徽省鑫科新材料股份有限公司 2023年第五次股東大會決議決定公示
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證券代碼：600255股票簡稱：鑫科材料公示序號：2023-086
本公司董事會(hui) 及全體(ti) 董事確保本公告內(nei) 容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
核心內(nei) 容提醒：
●此次會(hui) 議是不是有無決(jue) 議草案：無
一、召開和參加狀況
（一）股東(dong) 會(hui) 舉(ju) 行的時長：2023年12月28日
（二）股東(dong) 會(hui) 舉(ju) 辦地點：蕪湖市總公司會(hui) 議廳
（三）出席會(hui) 議的普通股股東(dong) 和修複表決(jue) 權的優(you) 先股以及持有股份狀況：
（四）表決(jue) 方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guan) 規定，交流會(hui) 組織狀況等。
本次股東(dong) 大會(hui) 由董事會(hui) 集結、老總宋誌剛老先生組織，交流會(hui) 采用現場投票和網上投票結合的表決(jue) 方式。本次股東(dong) 大會(hui) 的集結、舉(ju) 辦及其表決(jue) 方式合乎《公司法》、《上海證券交易所上市公司股東(dong) 大會(hui) 網絡投票實施細則》等有關(guan) 法律法規和《公司章程》的相關(guan) 規定。
（五）董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業(ye) 在位執行董事7人，參加2人，執行董事王生老先生、陳昆誌老先生，獨董楊政老先生、李克明老先生、汪獻忠老先生由於(yu) 工作原因未列席會(hui) 議；
2、企業(ye) 在位公司監事3人，參加3人；
3、董事長助理張龍先生列席會(hui) 議。
二、提案決(jue) 議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：《關(guan) 於(yu) 公司為(wei) 控股子公司提供反擔保的議案》
決(jue) 議結論：根據
決(jue) 議狀況：
（二）涉及到重大事情，5%下列公司股東(dong) 的表決(jue) 狀況
（三）有關(guan) 提案決(jue) 議的有關(guan) 情況表明
提案1為(wei) 特別決(jue) 議事宜，早已列席會(hui) 議有投票權股份的2/3之上使用非累積投票的形式一致通過。
三、律師見證狀況
1、本次股東(dong) 大會(hui) 印證的法律事務所：深圳天禾法律事務所
侓師：喻榮虎、阮翰林院
2、律師見證結果建議：
本所律師覺得，公司本次股東(dong) 大會(hui) 決(jue) 議的招集程序流程、舉(ju) 辦程序流程、列席會(hui) 議工作人員資格及決(jue) 議程序符合法律法規、政策法規、行政規章和《公司章程》要求，合理合法、合理；此次股東(dong) 大會(hui) 決(jue) 議根據的決(jue) 議合理合法、合理。
特此公告。
安徽省鑫科新材料股份有限公司
股東(dong) 會(hui)
2023年12月29日
●手機上網公示文檔
經公證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律服務合同
●上報文檔
經與(yu) 會(hui) 董事和記錄人簽字加蓋股東(dong) 會(hui) 公章的股東(dong) 會(hui) 議決(jue) 議
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