恒通物流股份有限公司 2023年第五次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：603223證券簡稱：恒通股份公告編號：2023-081
本公司董事會(hui) 及全體(ti) 董事保證本公告內(nei) 容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內(nei) 容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nei) 容提示：
●本次會(hui) 議是否有否決(jue) 議案：無
一、會(hui) 議召開和出席情況
(一)股東(dong) 大會(hui) 召開的時間：2023年12月29日
(二)股東(dong) 大會(hui) 召開的地點：恒通物流股份有限公司六樓會(hui) 議室
(三)出席會(hui) 議的普通股股東(dong) 和恢複表決(jue) 權的優(you) 先股股東(dong) 及其持有股份情況：
(四)表決(jue) 方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會(hui) 主持情況等。
本次會(hui) 議由公司董事會(hui) 召集，會(hui) 議由公司董事長李洪波主持，並采取現場投票和網絡投票相結合的方式召開及表決(jue) ，本次股東(dong) 大會(hui) 的召開及表決(jue) 方式符合《公司法》、《上海證券交易所上市公司股東(dong) 大會(hui) 網絡投票實施細則》及《公司章程》的規定，會(hui) 議合法有效。
(五)公司董事、監事和董事會(hui) 秘書(shu) 的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人，其中3人為(wei) 獨立董事；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會(hui) 秘書(shu) 出席會(hui) 議；其他高管列席會(hui) 議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guan) 於(yu) 增加2023年度公司與(yu) 南山集團財務有限公司關(guan) 聯交易預計額度的議案
審議結果：通過
表決(jue) 情況：
2、議案名稱：關(guan) 於(yu) 公司與(yu) 南山集團有限公司簽訂“2024年度綜合服務協議附表”並預計2024年日常關(guan) 聯交易額度的議案
審議結果：通過
表決(jue) 情況：
3、議案名稱：關(guan) 於(yu) 公司與(yu) 新南山國際投資有限公司簽訂“2024年度綜合服務協議附表”並預計2024年度日常關(guan) 聯交易額度的議案
審議結果：通過
表決(jue) 情況：
4、議案名稱：關(guan) 於(yu) 預計2024年度公司與(yu) 南山集團財務有限公司關(guan) 聯交易情況的議案
審議結果：通過
表決(jue) 情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東(dong) 的表決(jue) 情況
(三)關(guan) 於(yu) 議案表決(jue) 的有關(guan) 情況說明
1、特別決(jue) 議議案：無
2、對中小投資者單獨計票的議案：1、2、3、4
3、涉及關(guan) 聯股東(dong) 回避表決(jue) 的議案：1、2、3、4
應回避表決(jue) 的關(guan) 聯股東(dong) 名稱：南山集團有限公司、宋建波、陝西省國際信托
股份有限公司-陝國投·金玉61號證券投資集合資金信托計劃、龍口南山投資
有限公司。
三、律師見證情況
1、本次股東(dong) 大會(hui) 見證的律師事務所：上海澤昌律師事務所
律師：丁秋豔、李悅岩
2、律師見證結論意見：
本所律師認為(wei) ，公司2023年第五次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) 的召集和召開程序、召集人資格、出席會(hui) 議人員資格、會(hui) 議表決(jue) 程序及表決(jue) 結果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股東(dong) 大會(hui) 規則》等法律、法規、規章和其他規範性文件及《公司章程》的有關(guan) 規定，本次股東(dong) 大會(hui) 通過的決(jue) 議合法有效。
特此公告。
恒通物流股份有限公司董事會(hui)
2023年12月30日
●上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書(shu)
●報備文件
經與(yu) 會(hui) 董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會(hui) 印章的股東(dong) 大會(hui) 決(jue) 議
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