湖北超卓航空科技股份有限公司 2023年第三次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：688237證券簡稱：超卓航科公告編號：2023-055
本公司董事會(hui) 及全體(ti) 董事保證公告內(nei) 容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內(nei) 容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內(nei) 容提示：
●本次會(hui) 議是否有被否決(jue) 議案：無
一、會(hui) 議召開和出席情況
（一）股東(dong) 大會(hui) 召開的時間：2023年12月28日
（二）股東(dong) 大會(hui) 召開的地點：湖北省襄陽市高新區台子灣路118號，湖北超卓航空科技股份有限公司一樓會(hui) 議室
（三）出席會(hui) 議的普通股股東(dong) 、特別表決(jue) 權股東(dong) 、恢複表決(jue) 權的優(you) 先股股東(dong) 及其持有表決(jue) 權數量的情況：
（四）表決(jue) 方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會(hui) 主持情況等。
本次會(hui) 議由董事會(hui) 召集，會(hui) 議現場由公司董事長李光平先生作為(wei) 會(hui) 議主持人，會(hui) 議采取現場投票和網絡投票相結合的表決(jue) 方式。本次股東(dong) 大會(hui) 的召集、召開和表決(jue) 均符合《公司法》及《公司章程》的規定。
（五）公司董事、監事和董事會(hui) 秘書(shu) 的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、公司董事會(hui) 秘書(shu) 王詩文先生出席了本次會(hui) 議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：關(guan) 於(yu) 修訂《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》的議案
審議結果：通過
表決(jue) 情況：
2、議案名稱：關(guan) 於(yu) 修訂公司部分治理製度的議案
審議結果：通過
表決(jue) 情況：
（二）累積投票議案表決(jue) 情況
3.00關(guan) 於(yu) 補選獨立董事的議案
（三）涉及重大事項，應說明5%以下股東(dong) 的表決(jue) 情況
（四）關(guan) 於(yu) 議案表決(jue) 的有關(guan) 情況說明
1、本次股東(dong) 大會(hui) 會(hui) 議議案2、3為(wei) 普通決(jue) 議議案，已獲得出席股東(dong) 大會(hui) 的股東(dong) （包括股東(dong) 代理人）所持有效表決(jue) 權股份總數的半數以上通過。議案1為(wei) 特別決(jue) 議議案，已獲得出席股東(dong) 大會(hui) 的股東(dong) （包括股東(dong) 代理人）所持有效表決(jue) 權股份總數的2/3以上通過。
2、本次會(hui) 議議案3對中小投資者進行了單獨計票。
三、律師見證情況
1、本次股東(dong) 大會(hui) 見證的律師事務所：上海市錦天城律師事務所
律師：常睿豪、於(yu) 淩
2、律師見證結論意見：
公司2023年第三次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) 的召集和召開程序、召集人資格、出席會(hui) 議人員資格、會(hui) 議表決(jue) 程序及表決(jue) 結果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股東(dong) 大會(hui) 規則》等法律、法規、規章和其他規範性文件及《公司章程》的有關(guan) 規定，本次股東(dong) 大會(hui) 通過的決(jue) 議均合法有效。
特此公告。
湖北超卓航空科技股份有限公司
董事會(hui)
2023年12月29日
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