深圳市太子新材料股份有限公司 2024年第一次臨時股東大會決定公示
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股票號：002735股票簡稱：王子新材公示序號：2024-002
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特別提醒
1、本次股東(dong) 大會(hui) 沒有出現否定提議的情況。
2、本次股東(dong) 大會(hui) 不屬於(yu) 變動過去股東(dong) 會(hui) 已經通過的決(jue) 議。
一、召開和參加狀況
（一）會(hui) 議召開情況
1、召開的時間也：
（1）現場會(hui) 議舉(ju) 辦時長：2024年1月15日（星期一）在下午14:00。
（2）網上投票時長：2024年1月15日。在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的具體(ti) 時間為(wei) 2024年1月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件開展網上投票的具體(ti) 時間為(wei) 2024年1月15日9:15-15:00的任意時間。
2、會(hui) 議地點：深圳龍華區龍華街道奮進路4號太子工業(ye) 園區深圳市太子新材料股份有限公司一樓大會(hui) 議室。
3、會(hui) 議的召開方法：當場決(jue) 議與(yu) 網上投票相結合的。
4、會(hui) 議召集人：董事會(hui) 。
5、會(hui) 議主持：企業(ye) 董事長兼總裁王進軍(jun) 老先生。
6、大會(hui) 的集結、舉(ju) 辦與(yu) 決(jue) 議程序符合《公司法》《上市公司股東(dong) 大會(hui) 規則》《深圳證券交易所股票上市規則》等有關(guan) 法律法規、行政規章及《深圳王子新材料股份有限公司章程》的相關(guan) 規定。
（二）大會(hui) 參加狀況
1、參加本次股東(dong) 大會(hui) 現場會(hui) 議或參加網上投票股東(dong) 及股東(dong) 委托意味著總共7人，意味著合理投票權股權126,920,891股，占公司總有投票權股權總量的32.4677%。
在其中：參加本次股東(dong) 大會(hui) 現場會(hui) 議股東(dong) 及股東(dong) 委托意味著總共6人，代表有投票權股權126,917,091股，占公司總有投票權股權總量的32.4667%；參與(yu) 本次股東(dong) 大會(hui) 網上投票股東(dong) 共1人，代表有投票權股權3,800股，占公司總有投票權股權總量的0.0010%。
2、中小投資者列席會(hui) 議狀況
進行現場和互聯網參與(yu) 本次股東(dong) 大會(hui) 的中小投資者以及委托意味著總共2人，代表有投票權股權3,900股，占公司總有投票權股權總量的0.0010%。（中小投資者是指除發售公司的董事、公司監事、管理層及其單獨或者合計持有上市企業(ye) 5%以上股份的股東(dong) 之外的公司股東(dong) 。）
3、公司部分執行董事、監事及董事長助理參加了本次股東(dong) 大會(hui) ，公司高級管理人員出席了本次股東(dong) 大會(hui) 。北京競天公誠律師事務所律師出席本次股東(dong) 大會(hui) 並且對本次股東(dong) 大會(hui) 的召開開展印證，並提交法律服務合同。
二、提議決(jue) 議表決(jue) 狀況
本次股東(dong) 大會(hui) 采用現場記名投票與(yu) 網上投票結合的表決(jue) 方式決(jue) 議下列提議：
1、決(jue) 議關(guan) 於(yu) 使用一部分閑置募集資金進行現金管理的議案
表決(jue) 結果：允許126,920,891股，占列席會(hui) 議所有股東(dong) 所持股份的100.0000%；抵製0股，占列席會(hui) 議所有股東(dong) 所持股份的0.0000%；放棄0股，占列席會(hui) 議所有股東(dong) 所持股份的0.0000%。
在其中，中小投資者的表決(jue) 狀況為(wei) ：允許3,900股，占出席會(hui) 議的中小投資者所持股份的100.0000%；抵製0股，占出席會(hui) 議的中小投資者所持股份的0.0000%；放棄0股，占出席會(hui) 議的中小投資者所持股份的0.0000%。
此提議獲得通過。
2、決(jue) 議有關(guan) 增加注冊(ce) 資本暨修定《公司章程》的議案
表決(jue) 結果：允許126,920,891股，占列席會(hui) 議所有股東(dong) 所持股份的100.0000%；抵製0股，占列席會(hui) 議所有股東(dong) 所持股份的0.0000%；放棄0股，占列席會(hui) 議所有股東(dong) 所持股份的0.0000%。
在其中，中小投資者的表決(jue) 狀況為(wei) ：允許3,900股，占出席會(hui) 議的中小投資者所持股份的100.0000%；抵製0股，占出席會(hui) 議的中小投資者所持股份的0.0000%；放棄0股，占出席會(hui) 議的中小投資者所持股份的0.0000%。
此提議為(wei) 特別決(jue) 議提案，得到參加本次股東(dong) 大會(hui) 合理投票權股權總量的2/3左右根據。
此提議獲得通過。
3、決(jue) 議關(guan) 於(yu) 修訂企業(ye) 《募集資金使用管理製度》的議案
表決(jue) 結果：允許126,920,891股，占列席會(hui) 議所有股東(dong) 所持股份的100.0000%；抵製0股，占列席會(hui) 議所有股東(dong) 所持股份的0.0000%；放棄0股，占列席會(hui) 議所有股東(dong) 所持股份的0.0000%。
在其中，中小投資者的表決(jue) 狀況為(wei) ：允許3,900股，占出席會(hui) 議的中小投資者所持股份的100.0000%；抵製0股，占出席會(hui) 議的中小投資者所持股份的0.0000%；放棄0股，占出席會(hui) 議的中小投資者所持股份的0.0000%。
此提議獲得通過。
三、侓師開具的法律意見
1、法律事務所名字：北京競天公誠法律事務所。
2、侓師名字：李達、鄭婷婷。
3、總結性建議：本所律師覺得，本次股東(dong) 大會(hui) 的集結、舉(ju) 辦程序符合《公司法》《股東(dong) 大會(hui) 規則》及《公司章程》的相關(guan) 規定；出席會(hui) 議的工作人員資質、召集人資格真實有效；本次股東(dong) 大會(hui) 的表決(jue) 流程和表決(jue) 結果真實有效。
四、備查簿文檔
1、深圳市太子新材料股份有限公司2024年第一次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) 決(jue) 定；
2、北京競天公誠法律事務所開具的《北京市競天公誠律師事務所關(guan) 於(yu) 深圳王子新材料股份有限公司2024年第一次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) 的法律意見書(shu) 》。
特此公告。
深圳市太子新材料股份有限公司股東(dong) 會(hui)
2024年1月16日
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