廣東聚石化學股份有限公司 2024年第一次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：688669證券簡稱：聚石化學公告編號：2024-001
本公司董事會(hui) 及全體(ti) 董事保證公告內(nei) 容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內(nei) 容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內(nei) 容提示：
●本次會(hui) 議是否有被否決(jue) 議案：無
一、會(hui) 議召開和出席情況
（一）股東(dong) 大會(hui) 召開的時間：2024年1月3日
（二）股東(dong) 大會(hui) 召開的地點：廣東(dong) 省清遠市高新技術產(chan) 業(ye) 開發區雄興(xing) 工業(ye) 城B6廣東(dong) 聚石化學股份有限公司二樓會(hui) 議室
（三）出席會(hui) 議的普通股股東(dong) 、特別表決(jue) 權股東(dong) 、恢複表決(jue) 權的優(you) 先股股東(dong) 及其持有表決(jue) 權數量的情況：
（四）表決(jue) 方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會(hui) 主持情況等。
本次股東(dong) 大會(hui) 由公司董事會(hui) 召集，董事長陳鋼先生主持，會(hui) 議采取現場投票和網絡投票相結合的表決(jue) 方式。本次股東(dong) 大會(hui) 的召集和召開程序、出席會(hui) 議人員的資格和召集人資格、會(hui) 議的表決(jue) 程序和表決(jue) 結果均符合《公司法》及《公司章程》的規定。
（五）公司董事、監事和董事會(hui) 秘書(shu) 的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人，現場結合通訊方式出席9人；
2、公司在任監事3人，出席3人，現場結合通訊方式出席3人；
3、董事會(hui) 秘書(shu) 包偉(wei) 先生出席了本次會(hui) 議，全體(ti) 高級管理人員列席了本次會(hui) 議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：《關(guan) 於(yu) 延長2022年度向特定對象發行A股股票股東(dong) 大會(hui) 決(jue) 議有效期的議案》
審議結果：通過
表決(jue) 情況：
2、議案名稱：《關(guan) 於(yu) 提請股東(dong) 大會(hui) 延長授權董事會(hui) 全權辦理本次向特定對象發行股票相關(guan) 事宜有效期的議案》
審議結果：通過
表決(jue) 情況：
（二）涉及重大事項，應說明5%以下股東(dong) 的表決(jue) 情況
（三）關(guan) 於(yu) 議案表決(jue) 的有關(guan) 情況說明
1、出席本次股東(dong) 大會(hui) 的股東(dong) 及股東(dong) 代理人共計15名，代表公司股份共計22,067,372股，其中3名股東(dong) 為(wei) 關(guan) 聯股東(dong) ，合計持有公司股份11,976,965股，已對全部議案回避表決(jue) 。
2、本次股東(dong) 大會(hui) 全部議案為(wei) 特別決(jue) 議議案，已獲得出席本次會(hui) 議股東(dong) 或股東(dong) 代理人所持有效表決(jue) 權股份總數三分之二以上通過。
3、本次股東(dong) 大會(hui) 全部議案對中小投資者進行了單獨計票。
三、律師見證情況
1、本次股東(dong) 大會(hui) 見證的律師事務所：北京海潤天睿律師事務所
律師：徐施峰律師、張炳文律師
2、律師見證結論意見：
本所律師認為(wei) ，公司本次股東(dong) 大會(hui) 的召集及召開程序、出席會(hui) 議人員及會(hui) 議召集人的資格、表決(jue) 程序及表決(jue) 結果均符合《公司法》《上市公司股東(dong) 大會(hui) 規則》等法律、行政法規、部門規章、規範性文件以及《公司章程》的規定，本次股東(dong) 大會(hui) 所通過的決(jue) 議合法、有效。
特此公告。
廣東(dong) 聚石化學股份有限公司董事會(hui)
2024年1月4日
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