寶鼎科技有限責任公司 第五屆董事會第十四次會議決定 公示

證券代碼：002552股票簡稱：寶鼎科技公示序號：2024-001

我們(men) 公司及董事會(hui) 全體(ti) 人員確保信息公開具體(ti) 內(nei) 容的實際、準確和詳細，並沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、股東(dong) 會(hui) 會(hui) 議召開情況

寶鼎科技有限責任公司（下稱“企業(ye) ”）第五屆董事會(hui) 第十四次會(hui) 議於(yu) 2024年1月3日（星期三）早上9：30在公司辦公樓五樓會(hui) 議室以現場融合通信的形式舉(ju) 辦。此次會(hui) 議的會(hui) 議報告已經在2023年12月30日以專(zhuan) 職人員、電子郵件和電話方法送到全體(ti) 董事。例會(hui) 應參加決(jue) 議執行董事9人，實參加決(jue) 議執行董事9人，企業(ye) 監事和高級管理人員出席了大會(hui) 。會(hui) 議由老總王玉峰先生組織，會(hui) 議的召開和決(jue) 議程序符合《公司法》、《公司章程》等相關(guan) 規定性文件和公司章程的規定。

二、股東(dong) 會(hui) 會(hui) 議審議狀況

1、表決(jue) 通過《關(guan) 於(yu) 調整公開掛牌出售資產(chan) 掛牌價(jia) 格的議案》

公司在2023年12月1日至2023年12月28日期內(nei) （下稱“初次信息發布平台期”），在山東(dong) 產(chan) 權交易中心以公開掛牌的形式售賣持有的寶鼎重工有限公司（下稱“寶鼎重工機械”）100%股份、杭州市寶鼎廢舊金屬回收有限責任公司（下稱“寶鼎廢舊金屬”）100%股份、杭州市餘(yu) 杭區寶鼎小額借貸有限責任公司（下稱“寶鼎小額貸”）42.50%股份（下稱“出售資產(chan) ”）。因為(wei) 在初次信息發布平台期限內(nei) 無法征集到滿足條件的意向受讓方，企業(ye) 計劃持續推進此次資產(chan) 出售，申請辦理出售資產(chan) 在山東(dong) 產(chan) 權交易核心進行第二次公布公開掛牌，擬向掛牌價(jia) 在出售資產(chan) 評估價(jia) 值49,416.39萬(wan) 餘(yu) 元的前提下下降10%，即掛牌價(jia) 為(wei) 44,475.75萬(wan) 餘(yu) 元，在其中寶鼎重工機械100%股份掛牌價(jia) 37,712.00萬(wan) 餘(yu) 元，寶鼎廢舊金屬100%股份掛牌價(jia) 40.75萬(wan) 餘(yu) 元，寶鼎小額貸42.50%股份掛牌價(jia) 6,723.00萬(wan) 餘(yu) 元。詳細同一天於(yu) 巨潮資訊網上公布的《關(guan) 於(yu) 調整公開掛牌出售資產(chan) 掛牌價(jia) 格的公告》（公示序號2024-003）。

結合公司2023年9月26日舉(ju) 行的2023年第三次臨(lin) 時性股東(dong) 大會(hui) 審議通過的《關(guan) 於(yu) 公司擬公開掛牌出售資產(chan) 暨關(guan) 聯交易的議案》《關(guan) 於(yu) 提請股東(dong) 大會(hui) 授權董事會(hui) 全權辦理本次收購及出售資產(chan) 相關(guan) 事宜的議案》，董事會(hui) 此次對出售資產(chan) 掛牌價(jia) 的變化在股東(dong) 大會(hui) 授權範圍之內(nei) 。

董事會(hui) 2024年第一次獨董專(zhuan) 業(ye) 會(hui) 議對本次關(guan) 聯交易展開了決(jue) 議。全體(ti) 人員獨董一致同意該議案，並同意將該議案遞交董事會(hui) 審議。整體(ti) 獨董一致認為(wei) ：此次交易規則遵循著公布、公平公正、公正的原則，不存在損害中小型股東(dong) 利益的情形。

表決(jue) 結果：允許8票，抵製0票，放棄0票，關(guan) 聯董事朱寶鬆回避表決(jue) 。

三、備查簿文檔

1、第五屆董事會(hui) 第十四次會(hui) 議決(jue) 定。

特此公告。

寶鼎科技有限責任公司

股東(dong) 會(hui)

2024年1月4日

證券代碼：002552股票簡稱：寶鼎科技公示序號：2024-002

寶鼎科技有限責任公司

第五屆職工監事第十二次會(hui) 議決(jue) 議

公示

我們(men) 公司及職工監事全體(ti) 人員確保信息公開具體(ti) 內(nei) 容的實際、準確和詳細，並沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、職工監事會(hui) 議召開情況

寶鼎科技有限責任公司（下稱“企業(ye) ”）第五屆職工監事第十二次例會(hui) 於(yu) 2024年1月3日（星期三）早上10:30在公司行政樓會(hui) 議室以現場融合通信方式舉(ju) 辦。此次會(hui) 議的會(hui) 議報告已經在2023年12月30日以專(zhuan) 職人員、電子郵件和電話方法送到整體(ti) 公司監事。大會(hui) 需到決(jue) 議公司監事3人，實到決(jue) 議公司監事3人，會(hui) 議由監事長王曉傑老先生集結和主持。會(hui) 議的召開和決(jue) 議程序符合《公司法》和《公司章程》等有關(guan) 法律、法規及規範性文件的規定。

二、監事會(hui) 會(hui) 議決(jue) 議狀況

1、表決(jue) 通過《關(guan) 於(yu) 調整公開掛牌出售資產(chan) 掛牌價(jia) 格的議案》

審核確認，監事會(hui) 認為(wei) 本次調整公司股權轉讓掛牌價(jia) 就是為(wei) 了持續推進公司戰略規劃，集中資源發展趨勢主要業(ye) 務。本次交易遵循著客觀性、公允價(jia) 值、科學合理的標準，不存在損害公司與(yu) 中小型股東(dong) 利益的情形，審議程序符合規定法律法規、法規及《公司章程》的相關(guan) 規定。

表決(jue) 結果：允許2票，抵製0票，放棄0票，關(guan) 係公司監事陳聰回避表決(jue) 。

三、備查簿文檔

1、第五屆職工監事第十二次會(hui) 議決(jue) 議。

特此公告。

寶鼎科技有限責任公司

職工監事

2024年1月4日

證券代碼：002552股票簡稱：寶鼎科技公示序號：2024-003

寶鼎科技有限責任公司

關(guan) 於(yu) 調整公開掛牌出售資產(chan) 掛牌價(jia) 的

公示

我們(men) 公司及董事會(hui) 全體(ti) 人員確保信息公開具體(ti) 內(nei) 容的實際、準確和詳細，並沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、本次調整出售資產(chan) 掛牌價(jia) 的相關(guan) 情況

寶鼎科技有限責任公司（下稱“企業(ye) ”）於(yu) 2023年9月5日舉(ju) 辦第五屆董事會(hui) 第十次會(hui) 議、2023年9月26日舉(ju) 辦2023年第三次臨(lin) 時性股東(dong) 大會(hui) 審議通過《關(guan) 於(yu) 公司擬公開掛牌出售資產(chan) 暨關(guan) 聯交易的議案》。企業(ye) 擬通過山東(dong) 產(chan) 權交易中心以公開掛牌的形式售賣持有的寶鼎重工有限公司（下稱“寶鼎重工機械”）100%股份、杭州市寶鼎廢舊金屬回收有限責任公司（下稱“寶鼎廢舊金屬”）100%股份、杭州市餘(yu) 杭區寶鼎小額借貸有限責任公司（下稱“寶鼎小額貸”）42.50%股份（下稱“出售資產(chan) ”），依照評價(jia) 結果明確掛牌價(jia) 金額為(wei) 49,416.39萬(wan) 餘(yu) 元。具體(ti) 內(nei) 容詳見企業(ye) 2023年9月6號在巨潮資訊網上公布的《關(guan) 於(yu) 公開掛牌出售資產(chan) 暨關(guan) 聯交易的公告》（公示序號：2023-072）。

因為(wei) 企業(ye) 在2023年12月1日至2023年12月28日期內(nei) （下稱“初次信息發布平台期”）無法征集到滿足條件的意向受讓方，企業(ye) 計劃持續推進此次資產(chan) 出售，申請辦理出售資產(chan) 在山東(dong) 產(chan) 權交易核心進行第二次公布公開掛牌，擬向掛牌價(jia) 在出售資產(chan) 評估價(jia) 值49,416.39萬(wan) 餘(yu) 元的前提下下降10%，即掛牌價(jia) 為(wei) 44,475.75萬(wan) 餘(yu) 元，在其中寶鼎重工機械100%股份掛牌價(jia) 37,712.00萬(wan) 餘(yu) 元，寶鼎廢舊金屬100%股份掛牌價(jia) 40.75萬(wan) 餘(yu) 元，寶鼎小額貸42.50%股份掛牌價(jia) 6,723.00萬(wan) 餘(yu) 元。

二、本次調整出售資產(chan) 掛牌價(jia) 需執行的審批及其它程序流程

1、2024年1月3日，企業(ye) 第五屆董事會(hui) 第十四次會(hui) 議審議通過了《關(guan) 於(yu) 調整公開掛牌出售資產(chan) 掛牌價(jia) 格的議案》。結合公司2023年9月26日舉(ju) 行的2023年第三次臨(lin) 時性股東(dong) 大會(hui) 審議通過的《關(guan) 於(yu) 公司擬公開掛牌出售資產(chan) 暨關(guan) 聯交易的議案》《關(guan) 於(yu) 提請股東(dong) 大會(hui) 授權董事會(hui) 全權辦理本次收購及出售資產(chan) 相關(guan) 事宜的議案》，董事會(hui) 此次對出售資產(chan) 掛牌價(jia) 的變化在股東(dong) 大會(hui) 授權範圍之內(nei) 。

2、結合公司2023年9月6日披露的《關(guan) 於(yu) 公開掛牌出售資產(chan) 暨關(guan) 聯交易的公告》，若第一輪公開掛牌無法征集到滿足條件的購買(mai) 方，董事會(hui) 將調整價(jia) 格後重新掛牌上市，企業(ye) 執行總裁朱寶鬆服務承諾由寶鼎萬(wan) 企投資有限公司或其它特定關(guan) 聯企業(ye) 會(hui) 以總計37,752.75萬(wan) 的價(jia) 格參加掛牌寶鼎重工機械100%股權及寶鼎廢舊金屬100%股份。企業(ye) 已經知道關(guan) 聯企業(ye) 朱寶鬆為(wei) 意向受讓方，並按照關(guan) 聯方交易程序執行決(jue) 議及履行信息披露義(yi) 務。

三、本次調整進行股權轉讓掛牌價(jia) 的效果、存在的風險和對公司的影響

通過此次資產(chan) 出售，將有助於(yu) 優(you) 化配置，聚焦主業(ye) 發展趨勢，提高企業(ye) 整體(ti) 的獲利能力及持續盈利，不容易對公司經營、市場拓展產(chan) 生不利影響，不存在損害公司與(yu) 中小型股東(dong) 利益的情況。

本次交易采用公布公開掛牌形式進行，最後買(mai) 賣能不能達到、關(guan) 聯方和成交價(jia) 尚有待觀察，買(mai) 賣所產(chan) 生的實際損益金額以及對公司經營業(ye) 績產(chan) 生的影響有待觀察。公司將根據買(mai) 賣進度情況及時履行相關(guan) 信息披露義(yi) 務。

四、備查簿文檔

1、第五屆董事會(hui) 第十四次會(hui) 議決(jue) 定；

2、第五屆職工監事第十二次會(hui) 議決(jue) 議；

3、2024年第一次獨董專(zhuan) 業(ye) 會(hui) 議決(jue) 議。

特此公告。

寶鼎科技有限責任公司

股東(dong) 會(hui)

2024年1月4日