廣州市裕同外包裝科技發展有限公司 2024年第一次股東大會決議決定公示
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證券代碼：002831股票簡稱：裕同科技公示序號：2024-002
我們(men) 公司及董事會(hui) 全體(ti) 人員確保公告內(nei) 容真正、準確和詳細，並沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提醒：
1、本次股東(dong) 大會(hui) 沒有出現否定提案的情況。
2、本次股東(dong) 大會(hui) 未涉及變動上次股東(dong) 會(hui) 議決(jue) 議。
一、召開和參加狀況
（一）會(hui) 議召開情況
（1）現場會(hui) 議舉(ju) 辦時長：2024年1月15日（星期一）在下午14:30
（2）網上投票時長：
（a）利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的具體(ti) 時間為(wei) ：2024年1月15日早上9:15—9:25，9:30—11:30；在下午13:00—15:00；
（b）根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票的具體(ti) 時間為(wei) ：2024年1月15日早上9:15—在下午15:00。
3、除權日：2024年1月9日
4、舉(ju) 辦地址：深圳市龍崗區石岩街道石龍小區石環城路1號企業(ye) 三樓會(hui) 議室
5、舉(ju) 辦方法：當場網絡投票與(yu) 互聯網投票選舉(ju) 緊密結合
6、召集人：董事會(hui)
7、節目主持人：老總王華君老先生
8、此次會(hui) 議的召開合乎《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的相關(guan) 規定。
（二）大會(hui) 參加狀況
1、公司股東(dong) 出席的整體(ti) 情況：
進行現場和網上投票股東(dong) 69人，意味著股權697,037,279股，占上市企業(ye) 總股份的74.9089%。
在其中：進行現場投票的公司股東(dong) 5人，意味著股權547,208,379股，占上市企業(ye) 總股份的58.8071%。
根據網上投票股東(dong) 64人，意味著股權149,828,900股，占上市企業(ye) 總股份的16.1017%。
2、中小投資者出席的整體(ti) 情況：
進行現場和網絡投票的中小投資者65人，意味著股權152,638,617股，占上市企業(ye) 總股份的16.4037%。
在其中：進行現場投票的中小投資者1人，意味著股權2,809,717股，占上市企業(ye) 總股份的0.3020%。
利用網上投票的中小投資者64人，意味著股權149,828,900股，占上市企業(ye) 總股份的16.1017%。
3、公司部分執行董事、監事和高級管理人員以及企業(ye) 聘請的侓師出席了本次會(hui) 議。
二、提案決(jue) 議表決(jue) 狀況
（一）本次股東(dong) 大會(hui) 采取現場網絡投票與(yu) 網上投票相結合的對各項提案展開了決(jue) 議。決(jue) 議如下：
1、表決(jue) 通過《關(guan) 於(yu) 提高公司2023年度至2025年度現金分紅比例的議案》。
（二）提案的實際表決(jue) 結果
本次股東(dong) 大會(hui) 對各項提案的實際決(jue) 議結果如下：
三、律師見證狀況
本次股東(dong) 大會(hui) 經北京中倫(lun) （廣州市）法律事務所董龍芳、鄧鑫上律師見證並提交了《法律意見書(shu) 》，該法律服務合同覺得：裕同科技本次股東(dong) 大會(hui) 的集結、舉(ju) 辦程序符合相關(guan) 法律法規、政策法規、行政規章及《公司章程》的相關(guan) 規定；本次股東(dong) 大會(hui) 的召集人和列席會(hui) 議工作人員資格真實有效；本次股東(dong) 大會(hui) 的表決(jue) 程序及表決(jue) 結果符合規定法律法規、政策法規、行政規章及《公司章程》的相關(guan) 規定，決(jue) 議程序及表決(jue) 結果真實有效。
四、備查簿文檔
1、2024年第一次股東(dong) 大會(hui) 決(jue) 議決(jue) 定；
2、北京中倫(lun) （廣州市）法律事務所關(guan) 於(yu) 企業(ye) 2024年第一次股東(dong) 大會(hui) 決(jue) 議的法律服務合同。
特此公告。
廣州市裕同外包裝科技發展有限公司
二二四年一月十六日
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