廣州市方邦電子有限責任公司 2024年第一次股東大會決議決定公示
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證券代碼：688020股票簡稱：方邦股份公示序號：2024-003
本公司董事會(hui) 及全體(ti) 董事確保公告內(nei) 容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對信息的真實性、準確性和完整性依規負法律責任。
核心內(nei) 容提醒：
●此次會(hui) 議是否存在被否決(jue) 提案：無
一、召開和參加狀況
（一）股東(dong) 會(hui) 舉(ju) 行的時長：2024年1月15日
（二）股東(dong) 會(hui) 舉(ju) 辦地點：廣州黃埔區東(dong) 枝路28號公司會(hui) 議室
（三）出席會(hui) 議的普通股股東(dong) 、特別表決(jue) 權公司股東(dong) 、修複表決(jue) 權的優(you) 先股以及擁有投票權數量狀況：
（四）表決(jue) 方式是否滿足《公司法》及公司章程的規定，交流會(hui) 組織狀況等。
大會(hui) 采用現場投票和網上投票結合的表決(jue) 方式，決(jue) 議程序符合《公司法》和《公司章程》的相關(guan) 規定。會(hui) 議由董事會(hui) 集結，老總蘇陟老先生組織。
（五）董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業(ye) 在位執行董事9人，參加9人；
2、企業(ye) 在位公司監事3人，參加3人；
3、董事長助理王作凱老先生出席了本次會(hui) 議；別的管理層所有出席此次會(hui) 議。
二、提案決(jue) 議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：關(guan) 於(yu) 修訂《公司章程》的議案
決(jue) 議結論：根據
決(jue) 議狀況：
2、提案名字：關(guan) 於(yu) 修訂公司部分整治規章製度的議案
決(jue) 議結論：根據
決(jue) 議狀況：
3、提案名字：關(guan) 於(yu) 修訂《監事會(hui) 議事規則》的議案
決(jue) 議結論：根據
決(jue) 議狀況：
（二）有關(guan) 提案決(jue) 議的有關(guan) 情況表明
本次股東(dong) 大會(hui) 的議案1為(wei) 特別決(jue) 議提案，已經獲得出席本次會(hui) 議公司股東(dong) 或股東(dong) 委托代理人所持有合理投票權股權總量的三分之二以上根據；別的提案為(wei) 普通決(jue) 議議案，已經獲得出席本次會(hui) 議股東(dong) 或公司股東(dong) 委托代理人所持有效投票權股權數量的二分之一之上一致通過。
三、律師見證狀況
1、本次股東(dong) 大會(hui) 印證的法律事務所：廣東(dong) 省信達法律事務所
侓師：程興(xing) 、張儒冰
2、律師見證結果建議：
信達律師認為(wei) ，企業(ye) 本次股東(dong) 大會(hui) 的召集召開程序流程，參加本次股東(dong) 大會(hui) 工作人員、召集人的資格及決(jue) 議程序流程均達到《公司法》《股東(dong) 大會(hui) 規則》等有關(guan) 法律、法規及規範性法律文件及其《公司章程》的相關(guan) 規定，本次股東(dong) 大會(hui) 表決(jue) 結果真實有效。
特此公告。
廣州市方邦電子有限責任公司股東(dong) 會(hui)
2024年1月16日
●上報文檔
（一）經與(yu) 會(hui) 董事和記錄人簽字加蓋股東(dong) 會(hui) 公章的股東(dong) 會(hui) 議決(jue) 議；
（二）經印證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律服務合同；
（三）本所規定的其他資料。
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