中交地產有限責任公司 2024年第一次股東大會決議決定公示
2.4W
證券代碼：000736股票簡稱：中交地產(chan) 公示序號：2024-002
債(zhai) 卷編碼：148208債(zhai) 卷通稱：23中鐵01
債(zhai) 卷編碼：148235債(zhai) 卷通稱：23中鐵02
債(zhai) 卷編碼：148385債(zhai) 卷通稱：23中鐵04
債(zhai) 卷編碼：148551債(zhai) 卷通稱：23中鐵06
我們(men) 公司及董事會(hui) 全體(ti) 人員確保信披的內(nei) 容真實、精確、詳細，並沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提醒：
1、本次股東(dong) 大會(hui) 沒有出現否定提議的情況。
2、本次股東(dong) 大會(hui) 未涉及變動過去股東(dong) 會(hui) 已經通過的決(jue) 議。
一、召開和出席的狀況
（一）現場會(hui) 議舉(ju) 辦時長：2024年1月12日14：50
（二）現場會(hui) 議舉(ju) 辦地址：北京西城德勝門外大街13號樓1棟樓合生財富廣場15層會(hui) 議廳
（三）舉(ju) 辦方法：當場投票方式融合網上投票方法
（四）召集人：中交地產(chan) 有限責任公司股東(dong) 會(hui)
（五）節目主持人：董事長李永前老先生
（六）會(hui) 議的召開合乎《公司法》、《股票上市規則》以及公司《章程》的相關(guan) 規定。
（七）本公司股份總數為(wei) 695,433,689股，本次股東(dong) 大會(hui) 提案有表決(jue) 權的股權總數為(wei) 331,586,740股。
參加本次股東(dong) 大會(hui) 股東(dong) （委托代理人）共12人，意味著股權401,043,027股，其中還有投票權股權37,196,078股，總股本的53.49%。詳情如下：
1、參加現場會(hui) 議的股東(dong) 及股東(dong) 代表2人，意味著股權363,847,549股,其中還有投票權股權600股，占參加本次股東(dong) 大會(hui) 股權總量的0.0001%。
2、參與(yu) 網上投票股東(dong) 10人，意味著股權37,195,478股，占參加本次股東(dong) 大會(hui) 股權總量的9.27%。
3、參加投票表決(jue) 的中小股東(dong) （持有公司總股權5%下列股份的股東(dong) ，以下同）10人，意味著股權37,195,478股，占參加本次股東(dong) 大會(hui) 股權總量的9.27%。
（八）公司部分執行董事、公司監事參加了本次股東(dong) 大會(hui) ；公司部分高管人員出席了本次股東(dong) 大會(hui) ；北京中州律師事務所律師出席本次股東(dong) 大會(hui) 。
二、提議決(jue) 議表決(jue) 狀況
此次會(hui) 議提案采取現場投票和網上投票相結合的方式決(jue) 議，實際決(jue) 議與(yu) 表決(jue) 如下：
（一）決(jue) 議《關(guan) 於(yu) 放棄相關(guan) 商業(ye) 機會(hui) 的關(guan) 聯交易議案》。
允許37,189,278股，占列席會(hui) 議公司股東(dong) 有投票權股權總量的99.9817%；抵製6,800股，占列席會(hui) 議公司股東(dong) 有投票權股權總量的0.0183%；放棄0股，占列席會(hui) 議公司股東(dong) 有投票權股權總量的0%。
在其中，中小股東(dong) 決(jue) 議如下：
允許37,189,278股，占列席會(hui) 議公司股東(dong) 有投票權股權總量的99.9817%；抵製6,800股，占列席會(hui) 議公司股東(dong) 有投票權股權總量的0.0183%；放棄0股，占列席會(hui) 議公司股東(dong) 有投票權股權總量的0%。
關(guan) 係公司股東(dong) 中交房地產(chan) 投資有限公司回避表決(jue) 以上提案。
該項提案得到合理根據。
三、侓師開具的法律意見
本次股東(dong) 大會(hui) 由北京市中州法律事務所委任陳思佳、霍晴雯侓師當場印證並提交法律服務合同，該法律服務合同覺得：企業(ye) 本次股東(dong) 大會(hui) 的集結和舉(ju) 辦程序符合法律法規、法規規定；參加本次股東(dong) 大會(hui) 工作的人員及會(hui) 議召集人資格真實有效；決(jue) 議程序符合法律法規、法規及規章的相關(guan) 規定；股東(dong) 會(hui) 根據的各種決(jue) 定真實有效。
四、備查簿文檔
（一）股東(dong) 會(hui) 議決(jue) 議
（二）侓師法律服務合同
中交地產(chan) 有限責任公司
股東(dong) 會(hui)
2024年1月12日
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