北京利爾高溫材料有限責任公司 2024年第一次股東大會決議決定公示
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證券代碼：002392股票簡稱：北京利爾公示序號：2024-001
我們(men) 公司及董事會(hui) 全體(ti) 人員確保信披的內(nei) 容真實、精確、詳細，並沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、本次股東(dong) 大會(hui) 沒有出現否定提議的情況；
2、本次股東(dong) 大會(hui) 不屬於(yu) 變動過去股東(dong) 會(hui) 已經通過的決(jue) 議。
一、召開和參加狀況
1、召開時長：
（1）現場會(hui) 議舉(ju) 辦時長：2024年1月8日在下午15:00。
（2）網上投票時長：2024年1月8日，在其中：
①根據深圳交易所交易軟件進行投票的具體(ti) 時間為(wei) ：2024年1月8日的股票交易時間，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；
②通過網絡投票軟件網絡投票時間為(wei) ：2024年1月8日9:15—15:00。
2、舉(ju) 辦方法：當場網絡投票與(yu) 網上投票結合的表決(jue) 方式
3、舉(ju) 辦地址：河南洛陽市伊川縣工業(ye) 園區洛陽市利爾作用材料有限公司三樓會(hui) 議室
4、召集人：企業(ye) 第五屆董事會(hui)
5、節目主持人：董事長趙繼增老先生
6、本次股東(dong) 會(hui) 的招集、舉(ju) 辦和網絡投票符合有關(guan) 法律、行政規章、行政法規、行政規章和《公司章程》的相關(guan) 規定。北京君致法律事務所韋熾卿侓師、孫賡侓師參加本次股東(dong) 大會(hui) 開展印證，並提交了法律服務合同。
二、大會(hui) 的參加狀況
參與(yu) 本次股東(dong) 大會(hui) 股東(dong) 或股東(dong) 委托代理人總共22人，代表有表決(jue) 權的股權213,998,209股，占公司總總股本的17.9756%。在其中：
1）當場參加本次股東(dong) 大會(hui) 股東(dong) 及股東(dong) 法定代理人共19人，代表有投票權股權212,742,938股，占公司總總股本的17.8702%，占參加本次股東(dong) 大會(hui) 有投票權股權總量的99.4134%；
2）根據網上投票方法參與(yu) 本次股東(dong) 大會(hui) 決(jue) 議的股東(dong) 及股東(dong) 代表有3名，代表有投票權股權1,255,271股，占公司總總股本的0.1054%，占參加本次股東(dong) 大會(hui) 有投票權股權總量的0.5866%。
3）參與(yu) 投票的中小股東(dong) （中小股東(dong) 就是指下列公司股東(dong) 之外的公司股東(dong) ：發售公司的董事、公司監事、高管人員；單獨或者合計持有上市企業(ye) 5%以上股份的股東(dong) 。）總計21人，意味著股權213,870,409股，占公司股份總數的17.9649%。
公司部分執行董事、公司監事、高管人員、董事長助理出席了大會(hui) 。
三、提案決(jue) 議和表決(jue) 狀況
本次會(hui) 議審議並以現場記名投票和互聯網投票選舉(ju) 方法審議了本次股東(dong) 大會(hui) 的有關(guan) 提案，構成了下列決(jue) 定：
（一）決(jue) 議並獲得了《關(guan) 於(yu) 延長公司2022年度向特定對象發行A股股票股東(dong) 大會(hui) 決(jue) 議有效期的議案》
表決(jue) 結果：允許213,985,509股，占合理投票權股份的99.9941%；抵製12,700股，占合理投票權股份的0.0059%；放棄0股，占合理投票權股份的0.0000%。
中小投資者決(jue) 議狀況：允許213,857,709股，占中小投資者合理投票權股份的99.9941%；抵製12,700股，占中小投資者合理投票權股份的0.0059%；放棄0股，占中小投資者合理投票權股份的0.0000%。
本議案歸屬於(yu) 特別決(jue) 議事宜，已經獲得出席股東(dong) 大會(hui) 股東(dong) 及股東(dong) 委托代理人所持有效投票權股權總量的2/3左右根據。
（二）決(jue) 議並獲得了《關(guan) 於(yu) 提請股東(dong) 大會(hui) 延長授權董事會(hui) 全權辦理公司本次向特定對象發行A股股票相關(guan) 事宜有效期的議案》
表決(jue) 結果：允許213,985,509股，占合理投票權股份的99.9941%；抵製12,700股，占合理投票權股份的0.0059%；放棄0股，占合理投票權股份的0.0000%。
中小投資者決(jue) 議狀況：允許213,857,709股，占中小投資者合理投票權股份的99.9941%；抵製12,700股，占中小投資者合理投票權股份的0.0059%；放棄0股，占中小投資者合理投票權股份的0.0000%。
本議案歸屬於(yu) 特別決(jue) 議事宜，已經獲得出席股東(dong) 大會(hui) 股東(dong) 及股東(dong) 委托代理人所持有效投票權股權總量的2/3左右根據。
之上提案均涉及到關(guan) 聯交易事項，出席會(hui) 議的關(guan) 係公司股東(dong) 已回避表決(jue) 。
四、侓師開具的法律意見
1、法律事務所名字：北京君致法律事務所
2、侓師名字：韋熾卿、孫賡
3、總結性建議：本次股東(dong) 大會(hui) 所決(jue) 議的事宜為(wei) 《會(hui) 議通知》中列明的事項，大會(hui) 的集結、舉(ju) 辦程序流程，召集人資質、參會(hui) 工作人員資質，會(hui) 議表決(jue) 流程和表決(jue) 結果均符合有關(guan) 法律政策法規、行政規章和《公司章程》的相關(guan) 規定，會(hui) 議決(jue) 議真實有效。
五、備查簿文檔
1、北京利爾高溫材料有限責任公司2024年第一次股東(dong) 大會(hui) 決(jue) 議決(jue) 定。
2、北京君致法律事務所有關(guan) 北京利爾高溫材料有限責任公司2024年第一次股東(dong) 大會(hui) 決(jue) 議的法律服務合同。
特此公告。
北京利爾高溫材料有限責任公司股東(dong) 會(hui)
2024年1月9日
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