南京市麥瀾德診療科技發展有限公司 2024年第一次股東大會決議決定公示
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證券代碼：688273股票簡稱：麥瀾德公示序號：2024-002
本公司董事會(hui) 及全體(ti) 董事確保公告內(nei) 容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對信息的真實性、準確性和完整性依規負法律責任。
核心內(nei) 容提醒：
●此次會(hui) 議是否存在被否決(jue) 提案：無
一、召開和參加狀況
（一）股東(dong) 會(hui) 舉(ju) 行的時長：2024年1月5日
（二）股東(dong) 會(hui) 舉(ju) 辦地點：南京市雨花台區鳳展路32號A2棟北公司會(hui) 議室
（三）出席會(hui) 議的普通股股東(dong) 、特別表決(jue) 權公司股東(dong) 、修複表決(jue) 權的優(you) 先股以及擁有投票權數量狀況：
注：截止到本次股東(dong) 大會(hui) 除權日，公司股權總數為(wei) 100,620,000股，在其中複購專(zhuan) 用型證劵賬戶中的股權數量達到573,848股，依據《上市公司股份回購規則》等相關(guan) 規定，上市公司回購專(zhuan) 戶裏的股權，不享有股東(dong) 會(hui) 投票權，故本次股東(dong) 大會(hui) 具有表決(jue) 權的股權總數為(wei) 100,046,152股。
（四）表決(jue) 方式是否滿足《公司法》及公司章程的規定，交流會(hui) 組織狀況等。
1、本次會(hui) 議由董事會(hui) 集結，董事長楊瑞嘉老先生組織；
2、大會(hui) 采用現場網絡投票及網上投票的形式進行決(jue) 議；
3、此次會(hui) 議的集結、舉(ju) 辦、表決(jue) 方式合乎《公司法》等有關(guan) 法律、法規和我們(men) 公司《公司章程》的相關(guan) 規定，大會(hui) 真實有效。
（五）董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業(ye) 在位執行董事7人，參加7人；
2、企業(ye) 在位公司監事3人，參加3人；
3、企業(ye) 董事長助理陳南京江寧女性出席了本次會(hui) 議；別的高管人員均出席了此次會(hui) 議。
二、提案決(jue) 議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：關(guan) 於(yu) 變更注冊(ce) 地址、修定《公司章程》並登記工商變更登記的議案
決(jue) 議結論：根據
決(jue) 議狀況：
2、提案名字：有關(guan) 新增加及修定一部分公司治理製度的議案
決(jue) 議結論：根據
決(jue) 議狀況：
3、提案名字：有關(guan) 補選企業(ye) 第二屆董事會(hui) 非獨立董事的議案
決(jue) 議結論：根據
決(jue) 議狀況：
（二）涉及到重大事情，應表明5%下列公司股東(dong) 的表決(jue) 狀況
（三）有關(guan) 提案決(jue) 議的有關(guan) 情況表明
1、提案1為(wei) 特別決(jue) 議議案，已經獲得出席本次會(hui) 議股東(dong) 和委托代理人所持有效投票權股權總量的2/3左右根據；其他提案為(wei) 普通決(jue) 議議案，已經獲得出席本次會(hui) 議股東(dong) 和委托代理人所持有效投票權股權總量的1/2之上根據。
2、提案3對中小股東(dong) 展開了獨立記票。
三、律師見證狀況
1、本次股東(dong) 大會(hui) 印證的法律事務所：北京中倫(lun) 律師事務所
侓師：王劍群、馬繼偉(wei)
2、律師見證結果建議：
本所律師覺得，企業(ye) 本次股東(dong) 大會(hui) 的集結、舉(ju) 辦程序符合《公司法》《上市公司股東(dong) 大會(hui) 規則》等有關(guan) 法律、政策法規、行政規章和《公司章程》的相關(guan) 規定，本次股東(dong) 大會(hui) 的召集人資質、參會(hui) 工作人員資質、決(jue) 議流程和表決(jue) 結果真實有效。
特此公告。
南京市麥瀾德診療科技發展有限公司
股東(dong) 會(hui)
2024年1月6日
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