北礦科技有限責任公司 第七屆董事會第二十八次會議決議公示
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證券代碼：600980股票簡稱：北礦科技公示序號：2024-001
本公司董事會(hui) 及全體(ti) 董事確保本公告內(nei) 容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
北礦科技有限責任公司（以下稱“企業(ye) ”）第七屆董事會(hui) 第二十八次會(hui) 議報告於(yu) 2024年1月10日以電子郵箱和提前通知的形式傳(chuan) 出，大會(hui) 於(yu) 2024年1月16日以現場融合通信的形式舉(ju) 辦，大會(hui) 應出席的執行董事9人，具體(ti) 出席的執行董事9人。本次會(hui) 議由董事長盛忠肝義(yi) 膽老先生集結和主持，監事及高管人員出席此次會(hui) 議。此次會(hui) 議的集結、舉(ju) 辦程序符合《公司法》《公司章程》及《公司董事會(hui) 議事規則》的相關(guan) 規定。大會(hui) 以書(shu) 麵表決(jue) 方式決(jue) 議並獲得了如下所示提案：
一、表決(jue) 通過《關(guan) 於(yu) 全資子公司建設高效節能有色金屬熔煉裝備產(chan) 業(ye) 化項目二期的議案》
表決(jue) 結果：允許9票；抵製0票；放棄0票。
允許控股子公司株洲市火把工業(ye) 電爐有限公司基本建設環保節能稀有金屬冶煉武器裝備產(chan) 業(ye) 化基地二期項目，關(guan) 鍵生產(chan) 智能化裝備及化學工藝武器裝備。新項目位於(yu) 株洲市石峰區田心環保工業(ye) 區，總麵積52,924.09㎡。新項目分期建設，其中一期商業(ye) 用地28,343.35㎡，已經在2020年進行建設工程施工正式投入使用。現啟動項目二期建設，建設麵積為(wei) 15,211.08㎡，總建築麵積12,611㎡，首要項目建設內(nei) 容為(wei) 智能化係統武器裝備生產(chan) 車間、濕式武器裝備車間及室外工程等。新項目二期建設總投資4,596.32萬(wan) 餘(yu) 元，項目建設期1.5年，投產(chan) 期6月。
該項目合乎產(chan) 業(ye) 政策和行業(ye) 發展前景，根據公司中長期發展規劃，項目開工建設將提高企業(ye) 在冶金裝備等方麵的技術創新能力和競爭(zheng) 優(you) 勢，項目總體(ti) 上嚴(yan) 控風險。
本議案屬於(yu) 公司董事會(hui) 決(jue) 策管理權限範圍之內(nei) ，不用提交公司股東(dong) 大會(hui) 審議。
二、表決(jue) 通過《關(guan) 於(yu) 向全資子公司增資的議案》
表決(jue) 結果：允許9票；抵製0票；放棄0票。
為(wei) 了滿足控股子公司株洲市火把工業(ye) 電爐有限公司（下稱“株洲市火把”）基本建設環保節能稀有金屬冶煉武器裝備產(chan) 業(ye) 化基地二期項目的需求，企業(ye) 擬使用2260.22萬(wan) 餘(yu) 元自籌資金對株洲市火把開展增資擴股，此項目其他資產(chan) 由株洲市火把自籌資金。增資擴股結束後，株洲市火把注冊(ce) 資金會(hui) 由1,419.78萬(wan) 餘(yu) 元增加到了3,680.00萬(wan) 餘(yu) 元，其公司股權結構不會(hui) 改變，集團公司仍擁有其100%股份。本次增資不會(hui) 造成企業(ye) 合並報表範圍的變動，不會(hui) 對公司的正常生產(chan) 經營和經營情況帶來不利影響，不存在損害公司及整體(ti) 股東(dong) 利益的情形。
本議案屬於(yu) 公司董事會(hui) 決(jue) 策管理權限範圍之內(nei) ，不用提交公司股東(dong) 大會(hui) 審議。
特此公告。
北礦科技有限責任公司股東(dong) 會(hui)
2024年1月17日
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