招商證券有限公司 第八屆董事會第十四次會議決議公告
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證券代碼：60099證券簡稱：招商證券號：2025－003
公司董事會(hui) 和全體(ti) 董事保證公告內(nei) 容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，並對其內(nei) 容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會(hui) 會(hui) 議召開情況
2025年2月18日，招商證券股份有限公司(以下簡稱本公司或本公司)第八屆董事會(hui) 第十四次會(hui) 議通知通過電子郵件發出。會(hui) 議於(yu) 2025年2月21日舉(ju) 行。
董事15人，實際出席15人。
本次會(hui) 議的召開、召開和表決(jue) 程序符合《招商證券股份有限公司章程》的有關(guan) 法律、行政法規、部門規章、規範性文件和規定。
二、董事會(hui) 會(hui) 議審議情況
會(hui) 議審議並通過了以下議案：
(一)關(guan) 於(yu) 製定招商證券股份有限公司市值管理製度的議案
招商證券股份有限公司市值管理製度審議通過。
議案表決(jue) :同意15票，反對0票，棄權0票。
(二)關(guan) 於(yu) 變更公司證券事務代表的議案
張歡歡女士同意任命為(wei) 公司證券事務代表，任期自董事會(hui) 審議通過之日起至公司第八屆董事會(hui) 屆滿之日。羅莉女士不再擔任公司證券事務代表。
議案表決(jue) :同意15票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
招商證券有限公司董事會(hui)
2025年2月21日
附件：張歡歡女士簡曆：
附件
張歡歡女士簡曆
1980年12月出生的張歡歡。
2005年3月加入公司，擔任公司投資銀行委員會(hui) 執行董事、保薦代表人，2025年2月擔任公司辦公室總經理助理。
2004年7月，張歡歡女士獲得北京工商大學华体汇官方网站學學士學位。
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