法獅龍家居建材股份有限公司 2023年年度股東大會決議公告
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證券代碼：605318證券簡稱：法獅龍公告編號：2024-022
本公司董事會(hui) 及全體(ti) 董事保證本公告內(nei) 容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內(nei) 容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nei) 容提示：
●本次會(hui) 議是否有否決(jue) 議案：無
一、會(hui) 議召開和出席情況
(一)股東(dong) 大會(hui) 召開的時間：2024年6月28日
(二)股東(dong) 大會(hui) 召開的地點：浙江省嘉興(xing) 市海鹽縣武原街道武原大道5888號公司三樓會(hui) 議室
(三)出席會(hui) 議的普通股股東(dong) 和恢複表決(jue) 權的優(you) 先股股東(dong) 及其持有股份情況：
(四)表決(jue) 方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會(hui) 主持情況等。
本次股東(dong) 大會(hui) 由董事長沈正華先生主持，會(hui) 議采用現場投票與(yu) 網絡投票相結合的表決(jue) 方式進行表決(jue) 。本次股東(dong) 大會(hui) 的召開以及表決(jue) 方式符合《公司法》等相關(guan) 法律法規和《公司章程》的有關(guan) 規定，會(hui) 議合法有效。
(五)公司董事、監事和董事會(hui) 秘書(shu) 的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；現場出席本次會(hui) 議的董事有:王雪娟，沈正華，陸周良，沈中海、獨立董事朱利祥。獨立董事蔣荃、獨立董事馮(feng) 震遠以通訊方式參加本次會(hui) 議。
2、公司在任監事3人，出席3人；出席本次會(hui) 議的監事有:潘曉翔，朱金桃，嚴(yan) 良豐(feng) ；
3、董事會(hui) 秘書(shu) 蔡淩雲(yun) 出席情況；公司高級管理人員列席了本次會(hui) 議。
4、國浩律師（杭州）事務所律師劉瀏、葉敏華見證了本次會(hui) 議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《關(guan) 於(yu) ＜2023年年度報告＞及其摘要的議案》
審議結果：通過
表決(jue) 情況：
2、議案名稱：《關(guan) 於(yu) ＜法獅龍家居建材股份有限公司2023年度董事會(hui) 工作報告＞的議案》
審議結果：通過
表決(jue) 情況：
3、議案名稱：《關(guan) 於(yu) ＜法獅龍家居建材股份有限公司2023年度監事會(hui) 工作報告＞的議案》
審議結果：通過
表決(jue) 情況：
4、議案名稱：《關(guan) 於(yu) ＜法獅龍家居建材股份有限公司2023年度獨立董事述職報告＞的議案》
審議結果：通過
表決(jue) 情況：
5、議案名稱：《關(guan) 於(yu) ＜法獅龍家居建材股份有限公司2023年度財務決(jue) 算報告＞的議案》
審議結果：通過
表決(jue) 情況：
6、議案名稱：《關(guan) 於(yu) ＜法獅龍家居建材股份有限公司2023年度利潤分配方案＞的議案》
審議結果：通過
表決(jue) 情況：
7、議案名稱：《關(guan) 於(yu) 法獅龍家居建材股份有限公司續聘會(hui) 計師事務所的議案》
審議結果：通過
表決(jue) 情況：
8、議案名稱：《關(guan) 於(yu) 法獅龍家居建材股份有限公司預計2024年度擔保額度的議案》
審議結果：通過
表決(jue) 情況：
9、議案名稱：《關(guan) 於(yu) 法獅龍家居建材股份有限公司使用自有資金進行現金管理的議案》
審議結果：通過
表決(jue) 情況：
10、議案名稱：《關(guan) 於(yu) 法獅龍家居建材股份有限公司2024年度申請銀行授信額度的議案》
審議結果：通過
表決(jue) 情況：
11、議案名稱：《關(guan) 於(yu) ＜法獅龍家居建材股份有限公司董事、監事、高級管理人員薪酬方案＞的議案》
審議結果：通過
表決(jue) 情況：
議案名稱：《關(guan) 於(yu) 提請股東(dong) 大會(hui) 授權董事會(hui) 辦理以簡易程序向特定對象發行股票的議案》
審議結果：通過
表決(jue) 情況：
12、議案名稱：《關(guan) 於(yu) 變更經營範圍並修訂＜公司章程＞部分條款的議案》
審議結果：通過
表決(jue) 情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東(dong) 的表決(jue) 情況
(三)關(guan) 於(yu) 議案表決(jue) 的有關(guan) 情況說明
本次股東(dong) 大會(hui) 審議的議案6、7、8、9、11、12均對中小投資者進行了單獨計票，且議案11涉及關(guan) 聯股東(dong) 回避表決(jue) ，關(guan) 聯股東(dong) 沈正華、王雪娟已回避表決(jue) 。議案13為(wei) 特別決(jue) 議議案，獲得出席會(hui) 議的股東(dong) 或股東(dong) 代表所持有表決(jue) 權的2/3以上審議通過。
三、律師見證情況
1、本次股東(dong) 大會(hui) 見證的律師事務所：國浩律師（杭州）事務所
律師：劉瀏女士、葉敏華女士
2、律師見證結論意見：
法獅龍家居建材股份有限公司本次股東(dong) 大會(hui) 的召集和召開程序，參加本次股東(dong) 大會(hui) 人員資格、召集人資格及會(hui) 議表決(jue) 程序和表決(jue) 結果等事宜，均符合《公司法》《股東(dong) 大會(hui) 規則》《治理準則》等法律、行政法規、規範性文件和《公司章程》的規定，本次股東(dong) 大會(hui) 通過的表決(jue) 結果為(wei) 合法、有效。
特此公告。
法獅龍家居建材股份有限公司
董事會(hui)
2024年6月29日
●上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書(shu)
●報備文件
經與(yu) 會(hui) 董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會(hui) 印章的股東(dong) 大會(hui) 決(jue) 議
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