華數傳媒控股股份有限公司 2023年度股東大會決定公示

證券代碼：000156股票簡稱：華數傳(chuan) 媒公示序號：2024-033

我們(men) 公司及董事會(hui) 全體(ti) 人員確保信披的內(nei) 容真實、精確、詳細，並沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1.本次股東(dong) 大會(hui) 無否定提案的情況。

2.本次股東(dong) 大會(hui) 不屬於(yu) 變動過去股東(dong) 會(hui) 議決(jue) 議。

一、召開工作會(hui) 議基本概況

（1）現場會(hui) 議舉(ju) 辦時長：2024年6月28日（星期五）14:00。

網上投票時長：2024年6月28日

在其中根據深圳交易所交易軟件開展網上投票時間為(wei) 2024年6月28日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；

根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票時間為(wei) 2024年6月28日9:15～15:00。

（2）現場會(hui) 議舉(ju) 辦地址：浙江杭州市濱江區長江路179號華數產(chan) 業(ye) 基地A座209。

（3）召開方法：參與(yu) 本次股東(dong) 大會(hui) 公司股東(dong) 應選用當場網絡投票、網上投票中表決(jue) 方式的一種方式，倘若同一投票權發生反複投票選舉(ju) 的，以第一次投票選舉(ju) 結果為(wei) 準。

（4）召集人：華數傳(chuan) 媒控股股份有限公司（下稱“華數傳(chuan) 媒”或“企業(ye) ”）股東(dong) 會(hui) 。

（5）現場會(hui) 議節目主持人：董事長鮑林強先生。

（6）本次股東(dong) 大會(hui) 大會(hui) 除權日：2024年6月21日（星期五）。

（7）本次股東(dong) 大會(hui) 大會(hui) 的集結、舉(ju) 辦與(yu) 決(jue) 議程序符合《公司法》、《上市公司股東(dong) 大會(hui) 規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關(guan) 法律、法規和規範性文件的相關(guan) 規定。

二、大會(hui) 的參加狀況

（1）參加本次股東(dong) 大會(hui) 股東(dong) 及股東(dong) 委托代理人40人，意味著股權997,180,034股，占上市企業(ye) 總股份的53.8163%。

在其中，進行現場投票的公司股東(dong) 4人，意味著股權677,115,949股，占上市企業(ye) 總股份的36.5429%；根據網上投票股東(dong) 36人，意味著股權320,064,085股，占上市企業(ye) 總股份的17.2734%。

（2）公司部分執行董事、公司監事、高管人員和印證侓師參加或出席了此次會(hui) 議。

三、會(hui) 議表決(jue) 狀況

大會(hui) 以現場記名投票和網上投票結合的表決(jue) 方式，決(jue) 議並獲得了如下所示提案：

（一）審議通過了《2023年度董事會(hui) 工作報告》；

表決(jue) 結果：允許996,076,733股，占參加本次股東(dong) 大會(hui) 合理投票權股權總量的99.8894%；抵製996,801股，占參加本次股東(dong) 大會(hui) 合理投票權股權總量的0.1000%；放棄106,500股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占參加本次股東(dong) 大會(hui) 合理投票權股權總量的0.0107%。

在其中，中小股東(dong) （除上市公司董事、公司監事、高管人員及其直接或合計持有企業(ye) 5%之上股權之外的公司股東(dong) ）的表決(jue) 狀況：允許34,317,684股，占參加本次股東(dong) 大會(hui) 中小投資者合理投票權股權總量的96.8852%；抵製996,801股，占參加本次股東(dong) 大會(hui) 中小投資者合理投票權股權總量的2.8142%；放棄106,500股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占參加本次股東(dong) 大會(hui) 中小投資者合理投票權股權總量的0.3007%。

（二）審議通過了《2023年年度報告及其摘要》；

表決(jue) 結果：允許996,076,733股，占參加本次股東(dong) 大會(hui) 合理投票權股權總量的99.8894%；抵製996,801股，占參加本次股東(dong) 大會(hui) 合理投票權股權總量的0.1000%；放棄106,500股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占參加本次股東(dong) 大會(hui) 合理投票權股權總量的0.0107%。

在其中，中小股東(dong) （除上市公司董事、公司監事、高管人員及其直接或合計持有企業(ye) 5%之上股權之外的公司股東(dong) ）的表決(jue) 狀況：允許34,317,684股，占參加本次股東(dong) 大會(hui) 中小投資者合理投票權股權總量的96.8852%；抵製996,801股，占參加本次股東(dong) 大會(hui) 中小投資者合理投票權股權總量的2.8142%；放棄106,500股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占參加本次股東(dong) 大會(hui) 中小投資者合理投票權股權總量的0.3007%。

（三）審議通過了《2023年度權益分派方案》；

表決(jue) 結果：允許996,172,633股，占參加本次股東(dong) 大會(hui) 合理投票權股權總量的99.8990%；抵製1,007,401股，占參加本次股東(dong) 大會(hui) 合理投票權股權總量的0.1010%；放棄0股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占參加本次股東(dong) 大會(hui) 合理投票權股權總量的0.0000%。

在其中，中小股東(dong) （除上市公司董事、公司監事、高管人員及其直接或合計持有企業(ye) 5%之上股權之外的公司股東(dong) ）的表決(jue) 狀況：允許34,413,584股，占參加本次股東(dong) 大會(hui) 中小投資者合理投票權股權總量的97.1559%；抵製1,007,401股，占參加本次股東(dong) 大會(hui) 中小投資者合理投票權股權總量的2.8441%；放棄0股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占參加本次股東(dong) 大會(hui) 中小投資者合理投票權股權總量的0.0000%。

（四）審議通過了《2023年度財務決(jue) 算報告》；

表決(jue) 結果：允許996,076,733股，占參加本次股東(dong) 大會(hui) 合理投票權股權總量的99.8894%；抵製1,002,401股，占參加本次股東(dong) 大會(hui) 合理投票權股權總量的0.1005%；放棄100,900股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占參加本次股東(dong) 大會(hui) 合理投票權股權總量的0.0101%。

在其中，中小股東(dong) （除上市公司董事、公司監事、高管人員及其直接或合計持有企業(ye) 5%之上股權之外的公司股東(dong) ）的表決(jue) 狀況：允許34,317,684股，占參加本次股東(dong) 大會(hui) 中小投資者合理投票權股權總量的96.8852%；抵製1,002,401股，占參加本次股東(dong) 大會(hui) 中小投資者合理投票權股權總量的2.8300%；放棄100,900股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占參加本次股東(dong) 大會(hui) 中小投資者合理投票權股權總量的0.2849%。

（五）審議通過了《2024年度財務預算報告》；

表決(jue) 結果：允許996,177,633股，占參加本次股東(dong) 大會(hui) 合理投票權股權總量的99.8995%；抵製996,801股，占參加本次股東(dong) 大會(hui) 合理投票權股權總量的0.1000%；放棄5,600股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占參加本次股東(dong) 大會(hui) 合理投票權股權總量的0.0006%。

在其中，中小股東(dong) （除上市公司董事、公司監事、高管人員及其直接或合計持有企業(ye) 5%之上股權之外的公司股東(dong) ）的表決(jue) 狀況：允許34,418,584股，占參加本次股東(dong) 大會(hui) 中小投資者合理投票權股權總量的97.1700%；抵製996,801股，占參加本次股東(dong) 大會(hui) 中小投資者合理投票權股權總量的2.8142%；放棄5,600股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占參加本次股東(dong) 大會(hui) 中小投資者合理投票權股權總量的0.0158%。

（六）審議通過了《關(guan) 於(yu) 公司及子公司申請銀行授信的議案》；

表決(jue) 結果：允許995,506,033股，占參加本次股東(dong) 大會(hui) 合理投票權股權總量的99.8321%；抵製1,668,401股，占參加本次股東(dong) 大會(hui) 合理投票權股權總量的0.1673%；放棄5,600股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占參加本次股東(dong) 大會(hui) 合理投票權股權總量的0.0006%。

在其中，中小股東(dong) （除上市公司董事、公司監事、高管人員及其直接或合計持有企業(ye) 5%之上股權之外的公司股東(dong) ）的表決(jue) 狀況：允許33,746,984股，占參加本次股東(dong) 大會(hui) 中小投資者合理投票權股權總量的95.2740%；抵製1,668,401股，占參加本次股東(dong) 大會(hui) 中小投資者合理投票權股權總量的4.7102%；放棄5,600股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占參加本次股東(dong) 大會(hui) 中小投資者合理投票權股權總量的0.0158%。

（七）審議通過了《關(guan) 於(yu) 子公司向其全資子公司提供擔保的議案》；

表決(jue) 結果：允許995,413,933股，占參加本次股東(dong) 大會(hui) 合理投票權股權總量的99.8229%；抵製1,760,501股，占參加本次股東(dong) 大會(hui) 合理投票權股權總量的0.1765%；放棄5,600股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占參加本次股東(dong) 大會(hui) 合理投票權股權總量的0.0006%。

在其中，中小股東(dong) （除上市公司董事、公司監事、高管人員及其直接或合計持有企業(ye) 5%之上股權之外的公司股東(dong) ）的表決(jue) 狀況：允許33,654,884股，占參加本次股東(dong) 大會(hui) 中小投資者合理投票權股權總量的95.0140%；抵製1,760,501股，占參加本次股東(dong) 大會(hui) 中小投資者合理投票權股權總量的4.9702%；放棄5,600股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占參加本次股東(dong) 大會(hui) 中小投資者合理投票權股權總量的0.0158%。

（八）審議通過了《關(guan) 於(yu) 修訂＜公司章程＞的議案》；

表決(jue) 結果：允許996,177,633股，占參加本次股東(dong) 大會(hui) 合理投票權股權總量的99.8995%；抵製996,801股，占參加本次股東(dong) 大會(hui) 合理投票權股權總量的0.1000%；放棄5,600股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占參加本次股東(dong) 大會(hui) 合理投票權股權總量的0.0006%。

在其中，中小股東(dong) （除上市公司董事、公司監事、高管人員及其直接或合計持有企業(ye) 5%之上股權之外的公司股東(dong) ）的表決(jue) 狀況：允許34,418,584股，占參加本次股東(dong) 大會(hui) 中小投資者合理投票權股權總量的97.1700%；抵製996,801股，占參加本次股東(dong) 大會(hui) 中小投資者合理投票權股權總量的2.8142%；放棄5,600股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占參加本次股東(dong) 大會(hui) 中小投資者合理投票權股權總量的0.0158%。

該議案為(wei) 應以特別決(jue) 議方式根據的事宜，已經獲得合理投票權股權總量的2/3左右根據。

（九）審議通過了《2023年度監事會(hui) 工作報告》。

表決(jue) 結果：允許996,076,733股，占參加本次股東(dong) 大會(hui) 合理投票權股權總量的99.8894%；抵製996,801股，占參加本次股東(dong) 大會(hui) 合理投票權股權總量的0.1000%；放棄106,500股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占參加本次股東(dong) 大會(hui) 合理投票權股權總量的0.0107%。

在其中，中小股東(dong) （除上市公司董事、公司監事、高管人員及其直接或合計持有企業(ye) 5%之上股權之外的公司股東(dong) ）的表決(jue) 狀況：允許34,317,684股，占參加本次股東(dong) 大會(hui) 中小投資者合理投票權股權總量的96.8852%；抵製996,801股，占參加本次股東(dong) 大會(hui) 中小投資者合理投票權股權總量的2.8142%；放棄106,500股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占參加本次股東(dong) 大會(hui) 中小投資者合理投票權股權總量的0.3007%。

四、侓師開具的法律意見

1、法律事務所名字：浙江省天冊(ce) 法律事務所；

2、侓師名字：張聲、武嶽；

3、總結性建議：

華數傳(chuan) 媒本次股東(dong) 大會(hui) 的集結與(yu) 舉(ju) 辦程序流程、列席會(hui) 議工作人員資格、會(hui) 議表決(jue) 程序流程均符合法律、法規及公司章程的規定；表決(jue) 結果合理合法、合理。

五、備查簿文檔

1、企業(ye) 2023年度股東(dong) 大會(hui) 會(hui) 議決(jue) 議；

2、浙江省天冊(ce) 法律事務所有關(guan) 本次股東(dong) 大會(hui) 的《法律意見書(shu) 》。

特此公告。

華數傳(chuan) 媒控股股份有限公司

股東(dong) 會(hui)

2024年6月28日