昆吾九鼎投資控股股份有限公司 2023年第二次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：600053證券簡稱：九鼎投資公告編號：2023-053
本公司董事會(hui) 及全體(ti) 董事保證本公告內(nei) 容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內(nei) 容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nei) 容提示：
●本次會(hui) 議是否有否決(jue) 議案：無
一、會(hui) 議召開和出席情況
(一)股東(dong) 大會(hui) 召開的時間：2023年12月29日
(二)股東(dong) 大會(hui) 召開的地點：北京市朝陽區安立路30號仰山公園2號樓大會(hui) 議室
(三)出席會(hui) 議的普通股股東(dong) 和恢複表決(jue) 權的優(you) 先股股東(dong) 及其持有股份情況：
(四)表決(jue) 方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會(hui) 主持情況等。
本次會(hui) 議采用的表決(jue) 方式是現場投票和網絡投票相結合的方式，公司董事會(hui) 召集會(hui) 議，董事長康青山先生主持會(hui) 議。本次會(hui) 議的召集、召開符合《公司法》《公司章程》及公司《股東(dong) 大會(hui) 議事規則》等法律、法規和規範性文件的有關(guan) 規定。
(五)公司董事、監事和董事會(hui) 秘書(shu) 的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、公司總經理康青山先生，副總經理、財務總監兼董事會(hui) 秘書(shu) 易淩傑先生出席了會(hui) 議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guan) 於(yu) 預計2024年度向控股股東(dong) 及其關(guan) 聯方拆入資金暨關(guan) 聯交易的議案
審議結果：通過
表決(jue) 情況：
2、議案名稱：關(guan) 於(yu) 預計2024年度公司及其下屬子公司向其在管基金出借資金暨關(guan) 聯交易的議案
審議結果：通過
表決(jue) 情況：
3、議案名稱：關(guan) 於(yu) 預計2024年度日常關(guan) 聯交易的議案
審議結果：通過
表決(jue) 情況：
4、議案名稱：關(guan) 於(yu) 公司2024年度向銀行及其他融資機構貸款授信總量及授權的議案
審議結果：通過
表決(jue) 情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東(dong) 的表決(jue) 情況
(三)關(guan) 於(yu) 議案表決(jue) 的有關(guan) 情況說明
本次會(hui) 議采用現場投票與(yu) 網絡投票相結合的表決(jue) 方式通過了全部議案。議案1-3涉及關(guan) 聯交易，股東(dong) 江西中江集團有限責任公司、江西紫星企業(ye) 管理有限公司、拉薩昆吾九鼎產(chan) 業(ye) 投資管理有限公司作為(wei) 關(guan) 聯股東(dong) 對審議事項回避表決(jue) 。議案1-4均為(wei) 普通議案，已獲得有效表決(jue) 權股份總數的1/2以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東(dong) 大會(hui) 見證的律師事務所：北京大成律師事務所
律師：陳陽、劉笑言
2、律師見證結論意見：
綜上所述，本所律師認為(wei) ，本次股東(dong) 大會(hui) 的召集與(yu) 召開程序符合法律、法規、《上市公司股東(dong) 大會(hui) 規則》和《公司章程》《股東(dong) 大會(hui) 議事規則》的規定；出席會(hui) 議人員的資格、召集人資格合法有效；會(hui) 議表決(jue) 程序、表決(jue) 結果合法有效；會(hui) 議所做出的決(jue) 議合法有效。
特此公告。
昆吾九鼎投資控股股份有限公司董事會(hui)
2023年12月30日
證券代碼：600053證券簡稱：九鼎投資公告編號：臨(lin) 2023-052
昆吾九鼎投資控股股份有限公司
關(guan) 於(yu) 公司融資事項的進展公告
本公司董事會(hui) 及全體(ti) 董事保證本公告內(nei) 容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內(nei) 容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
近日，昆吾九鼎投資控股股份有限公司（以下簡稱"公司"）與(yu) 南昌產(chan) 投資產(chan) 管理有限公司（以下簡稱"南昌產(chan) 投"）簽訂融資協議，公司作為(wei) 借款融資主體(ti) 向南昌產(chan) 投融資7,980.00萬(wan) 元，公司使用自有資產(chan) 為(wei) 本次融資事項提供抵押擔保，公司全資子公司昆吾九鼎投資管理有限公司為(wei) 本次融資事項提供連帶保證。截至本公告披露日，本次融資款項已發放完畢。
本次融資所得資金主要用於(yu) 公司日常經營周轉，期限為(wei) 1年。公司為(wei) 本次融資事項提供抵押的資產(chan) 包括1宗淨地（占地麵積10.78畝(mu) ）和紫金城A座24套房地產(chan) （建築麵積3,299.52㎡），合計賬麵價(jia) 值為(wei) 7,059.65萬(wan) 元，以2023年11月6日為(wei) 資產(chan) 評估基準日的評估價(jia) 值總計為(wei) 1.77億(yi) 元，抵押擔保自融資本息償(chang) 還完畢時終止。
特此公告。
昆吾九鼎投資控股股份有限公司
董事會(hui)
2023年12月30日
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