杭州市奧泰生物技術股份有限公司 2024年第一次臨時股東大會決定公示
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證券代碼：688606股票簡稱：奧泰生物公示序號：2024-002
本公司董事會(hui) 及全體(ti) 董事確保公告內(nei) 容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對信息的真實性、準確性和完整性依規負法律責任。
核心內(nei) 容提醒：
●此次會(hui) 議是否存在被否決(jue) 提案：無
一、召開和參加狀況
（一）股東(dong) 會(hui) 舉(ju) 行的時長：2024年1月4日
（二）股東(dong) 會(hui) 舉(ju) 辦地點：浙江杭州錢塘區下沙街道喬(qiao) 新的方向383號公司會(hui) 議室
（三）出席會(hui) 議的普通股股東(dong) 、特別表決(jue) 權公司股東(dong) 、修複表決(jue) 權的優(you) 先股以及擁有投票權數量狀況：
（四）表決(jue) 方式是否滿足《公司法》及公司章程的規定，交流會(hui) 組織狀況等。
本次會(hui) 議由股東(dong) 會(hui) 集結，由老總飛翔組織，以現場網絡投票與(yu) 網上投票相結合的方式決(jue) 議。大會(hui) 的集結、舉(ju) 辦與(yu) 決(jue) 議合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guan) 規定。
（五）董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業(ye) 在位執行董事5人，參加5人；
2、企業(ye) 在位公司監事3人，參加3人；
3、董事長助理傅燕萍出席了本次會(hui) 議，別的企業(ye) 高管出席了大會(hui) 。
二、提案決(jue) 議狀況
（一）非累積投票提案
1.00、有關(guan) 《確認2023年度日常關(guan) 聯交易及預計2024年度日常關(guan) 聯交易情況》的議案
1.01、提案名字：與(yu) 杭州鴻泰生物技術有限公司之間的聯係買(mai) 賣
決(jue) 議結論：根據
決(jue) 議狀況：
1.02、提案名字：與(yu) 杭州逸樂(le) 生物技術有限公司及杭州市瑞測生物技術有限公司之間的聯係買(mai) 賣
決(jue) 議結論：根據
決(jue) 議狀況：
1.03、提案名字：與(yu) 杭州英健生物技術有限公司之間的聯係買(mai) 賣
決(jue) 議結論：根據
決(jue) 議狀況：
2、提案名字：關(guan) 於(yu) 修訂《公司章程》並登記工商變更登記的議案
決(jue) 議結論：根據
決(jue) 議狀況：
3、提案名字：關(guan) 於(yu) 修訂《股東(dong) 大會(hui) 議事規則》的議案
決(jue) 議結論：根據
決(jue) 議狀況：
4、提案名字：關(guan) 於(yu) 修訂《董事會(hui) 議事規則》的議案
決(jue) 議結論：根據
決(jue) 議狀況：
5、提案名字：關(guan) 於(yu) 修訂《獨立董事工作製度》的議案
決(jue) 議結論：根據
決(jue) 議狀況：
6、提案名字：關(guan) 於(yu) 修訂《關(guan) 聯交易管理製度》的議案
決(jue) 議結論：根據
決(jue) 議狀況：
7、提案名字：關(guan) 於(yu) 修訂《防範關(guan) 聯方資金占用管理製度》的議案
決(jue) 議結論：根據
決(jue) 議狀況：
（二）涉及到重大事情，應表明5%下列公司股東(dong) 的表決(jue) 狀況
（三）有關(guan) 提案決(jue) 議的有關(guan) 情況表明
1.提案1對中小股東(dong) 展開了獨立記票；關(guan) 係公司股東(dong) 都已回避表決(jue) 。
2.提案2為(wei) 特別決(jue) 議議案，提案已經獲得出席會(hui) 議的公司股東(dong) 持有表決(jue) 權的三分之二以上根據。
三、律師見證狀況
1、本次股東(dong) 大會(hui) 印證的法律事務所：北京貿通法律事務所上海市分所
侓師：商宇洲、舒穎超
2、律師見證結果建議：
企業(ye) 本次股東(dong) 大會(hui) 的集結、舉(ju) 辦程序符合相關(guan) 法律法規及公司章程的規定；參加本次股東(dong) 大會(hui) 工作人員資質、本次股東(dong) 大會(hui) 召集人資質均真實有效；本次股東(dong) 大會(hui) 的表決(jue) 程序符合相關(guan) 法律法規及公司章程的規定，本次股東(dong) 大會(hui) 的表決(jue) 結果真實有效。
特此公告。
杭州市奧泰生物技術股份有限公司股東(dong) 會(hui)
2024年1月5日
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