山東高速有限責任公司 2024年第三次股東大會決議決定公示
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證券代碼：600350股票簡稱：山東(dong) 高速公示序號：2024-047
本公司董事會(hui) 及全體(ti) 董事確保本公告內(nei) 容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
核心內(nei) 容提醒：
●此次會(hui) 議是不是有無決(jue) 議草案：無
一、召開和參加狀況
(一)股東(dong) 會(hui) 舉(ju) 行的時長：2024年6月28日
(二)股東(dong) 會(hui) 舉(ju) 辦地點：山東(dong) 濟南奧體(ti) 中路5006號企業(ye) 22樓會(hui) 議室
(三)出席會(hui) 議的普通股股東(dong) 和修複表決(jue) 權的優(you) 先股以及持有股份狀況：
(四)表決(jue) 方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guan) 規定，交流會(hui) 組織狀況等。
本次會(hui) 議由董事會(hui) 集結，老總傅柏先老先生主持大會(hui) 。此次會(hui) 議的集結、舉(ju) 行和決(jue) 議合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guan) 規定。
(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業(ye) 在位執行董事11人，參加11人，參加現場會(hui) 議的是董事長傅柏先老先生，董事常文斌老先生、隋榮昌老先生；根據通信方式出席會(hui) 議的是副董吳新華老先生、李宇老先生，執行董事孟傑老先生、梁占海老先生，獨董範躍進老先生、劉劍文老先生、魏建老先生、王暉老先生；
2、企業(ye) 在位公司監事5人，參加5人，參加現場會(hui) 議的是企業(ye) 監事長張曉冰女性，職工監事李曉女性；根據通信方式出席會(hui) 議的是公司監事林樂(le) 清老先生、張哲老先生，職工監事朱玉強先生；
3、公司獨立董事侯選人薑永海先生、董事長助理隋榮昌老先生列席會(hui) 議；列席的是公司高級管理人員以及企業(ye) 有關(guan) 負責同誌。
二、提案決(jue) 議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：關(guan) 於(yu) 變更公司獨立董事的議案
決(jue) 議結論：根據
決(jue) 議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股東(dong) 的表決(jue) 狀況
(三)有關(guan) 提案決(jue) 議的有關(guan) 情況表明
本次會(hui) 議審議事宜為(wei) 普通決(jue) 議事項，即出席會(hui) 議的公司股東(dong) 持有投票權1/2之上允許即可通過。
三、律師見證狀況
1、本次股東(dong) 大會(hui) 印證的法律事務所：國浩律師（濟南市）公司
侓師：陳瑜、田峰宇
2、律師見證結果建議：
企業(ye) 本次股東(dong) 大會(hui) 的集結及舉(ju) 辦程序流程、召集人及列席會(hui) 議工作人員資格、本次股東(dong) 大會(hui) 的表決(jue) 程序流程、表決(jue) 結果均達到《公司法》《證券法》《股東(dong) 大會(hui) 規則》等有關(guan) 法律、行政法規和行政規章及公司章程的規定，本次股東(dong) 大會(hui) 決(jue) 定合理合法、合理。
特此公告。
山東(dong) 高速有限責任公司股東(dong) 會(hui)
2024年6月29日
●手機上網公示文檔
經公證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律服務合同
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